El arbitraje internacional cada vez más empleado por las mafias para blanquear dinero
lunes, 8 de abril de 2013
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El arbitraje internacional se está poniendo muy de moda entre lasmafias que emplean este proceso para blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas, personas y de la extorsión. Si necesitas una prueba de ello, el portal The Lawyer hace referencia en uno de sus artículos al caso concreto en el que se vio envuelta la Mafia Rusa el pasado año, y los ataques al Moldovan bank Moldova Agroindbank, en el que un arbitraje y una posterior adjudicación ad hoc se descubrió que eran falsos. En el caso se vio envuelto Freshfields Bruckshaus Deringer que ayudó a recuperar las acciones disputadas después de rastrearlas hasta las Seychelles, Cook Islands and Belize. Leer más…